Р7 казино — политика противодействия отмыванию денег

Настоящий документ описывает правила противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, применяемые на платформе Р7 казино. Политика распространяется на всех пользователей, включая гостей, зарегистрированных игроков и лиц, совершающих операции на главной странице.

Цель политики и правовая основа

Оператор соблюдает требования законодательства в сфере противодействия легализации доходов и действует в рамках лицензии Кюрасао.

Цель — недопущение использования площадки для отмывания денег и финансирования терроризма.
Основой служат нормы применимого права и условия лицензии.
Правила обязательны для игроков и сотрудников администрации.
Администрация вправе изменять политику; новая редакция вступает в силу с момента публикации на сайте.
Пользователь обязан самостоятельно отслеживать актуальную версию документа.

Идентификация и проверка клиента

Перед началом игры и на любом её этапе оператор вправе запросить сведения, подтверждающие личность и источник средств.

Пользователь проходит идентификацию при регистрации и при выводе средств.
При необходимости администрация запрашивает документы и пояснения.
Отказ от предоставления сведений влечёт приостановку обслуживания.
Проверка проводится до завершения операции; сроки зависят от полноты предоставленных данных.
Игрок обязан сообщать об изменениях персональных данных в разумный срок.

Мониторинг операций

Администрация анализирует все транзакции, в том числе депозиты, ставки и выплаты, на предмет подозрительной активности.

Мониторинг ведётся автоматически, с применением ручной проверки при выявлении признаков риска.
Необычные операции могут быть приостановлены до выяснения обстоятельств.
О подозрительных действиях оператор уведомляет уполномоченные органы в установленном порядке.
Критерии оценки включают частоту, суммы и структуру операций пользователя.
Результаты проверок фиксируются во внутренних журналах оператора.

Отказ в обслуживании и блокировка средств

При подтверждении нарушений оператор вправе отказать в обслуживании и заблокировать средства на счёте игрока.

Минимальный депозит составляет 300 ₽; вывод выигрышей выполняется от 10 минут.
Основанием служат признаки отмывания, недостоверные данные и иные нарушения правил.
Блокировка и аннулирование операций производятся в соответствии с внутренними процедурами.
Пользователь уведомляется о принятом решении через форму обратной связи.
Решение может быть обжаловано в порядке, установленном правилами площадки.

Хранение сведений и взаимодействие с регулятором

Оператор хранит данные о клиентах и операциях в сроки, установленные правилами, обеспечивая их конфиденциальность и защиту.

Сведения предоставляются уполномоченным органам по официальному запросу.
Передача данных третьим лицам происходит только в предусмотренных законом случаях.
Игрок может обратиться в службу поддержки через форму обратной связи.
Доступ к сведениям имеют только уполномоченные сотрудники администрации.
По истечении установленного срока данные удаляются или обезличиваются.